SWIFT CSP: Introducción
En cyber&, como asesores certificados, validamos el grado de cumplimiento de la infraestructura con los controles obligatorios y recomendados del CSP de SWIFT que se apliquen a su arquitectura de conectividad con SWIFT.
Nuestra certificación nos faculta para realizar evaluaciones independientes que garantizan la integridad, consistencia y precisión de su atestación anual.
Puede verificar nuestra acreditación oficial en el Directorio Global de Proveedores de Servicios de Ciberseguridad de SWIFT haciendo clic aquí.
SWIFT Intro
Introducción, Controles y Riesgos
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) es una red de mensajería global de gran alcance utilizada por bancos e instituciones financieras para enviar y recibir información, como instrucciones de transferencia de fondos, de manera rápida, precisa y segura.
El Marco de Controles de Seguridad del Cliente (CSCF) de SWIFT (2025/26) describe un conjunto de controles de seguridad, tanto obligatorios como recomendados que establecen una base de seguridad para toda la comunidad y deben implementarse en la infraestructura de SWIFT.
Estos controles están diseñados para mitigar los riesgos específicos de ciberseguridad que enfrentan los usuarios de SWIFT ante las amenazas actuales, y en última instancia, estas consecuencias derivan en Riesgo Financiero, Legal, Regulatorio y Reputacional.
SWIFT ha priorizado estos controles para definir objetivos realistas a corto plazo que generen mejoras tangibles en la seguridad y una reducción efectiva del riesgo. Los controles recomendados (advisory) se basan en buenas prácticas sugeridas por SWIFT. Con el tiempo, debido a la evolución de las ciberamenazas, algunos controles obligatorios pueden cambiar y ciertos controles recomendados pueden pasar a ser controles obligatorios (mandatory).
Todos los controles se articulan en torno a tres objetivos fundamentales: 'Asegurar el entorno', 'Conocer y limitar el acceso' y 'Detectar y responder'. Estos han sido desarrollados mediante el análisis de inteligencia de ciberamenazas de SWIFT, en colaboración con expertos de la industria y el feedback de los usuarios. Además, las definiciones de los controles están alineadas con los estándares internacionales de seguridad de la información vigentes.
SWIFT Tips
Pilares estratégicos para una evaluación exitosa
Para garantizar una evaluación de controles alineada con los estándares de SWIFT, en cyber& consideramos estos puntos clave:
01
Identificación precisa de la Arquitectura (A1-B)
La arquitectura de SWIFT no es estática; se divide en tipos (A1, A2, A3 y B).
Identificar correctamente cuál aplica a su entidad es el primer paso crítico, ya que determina qué sistemas están en el "alcance" (scope) y cuáles pueden impactar directamente en la seguridad de sus transacciones.
02
Delimitación del Alcance y Segmentación de Red
Los controles de seguridad de SWIFT no solo afectan a los terminales, sino a toda la infraestructura indirecta. Es vital mapear cada conexión, salto de red y base de datos relacionada para evitar que sistemas vulnerables fuera del entorno principal comprometan la integridad del canal SWIFT.
03
Gestión de Accesos de Terceros y Conectividad Externa
En el ecosistema financiero actual, la conexión con proveedores y plataformas externas es un punto ciego común. Evaluamos rigurosamente cómo se gestionan estas identidades y si cumplen con el principio de "mínimo privilegio" exigido por el CSCF.
04
Resiliencia y Respuesta ante Incidentes
No basta con prevenir, SWIFT exige capacidad de detección. Validamos que los sistemas de monitorización y logs no solo existan, sino que sean capaces de alertar en tiempo real sobre comportamientos anómalos en el flujo de mensajería financiera.
05
Evidencia vs. Narrativa
Como Certified CSP Assessors, sabemos que no basta con "tener la política".
El cumplimiento real se demuestra con evidencia técnica ejecutable. Nos enfocamos en verificar que los controles estén operando de manera efectiva.
Servicios SWIFT
En cyber&, contamos con una amplia trayectoria realizando proyectos de evaluación de seguridad en sistemas SWIFT.
En este artículo, además de introducir nuestros servicios, pretendemos compartir las mejores prácticas que toda entidad debe considerar al implementar y asegurar su infraestructura bajo los estándares oficiales de SWIFT.